Unser AML und Verifizierungsverfahren

Wir führen jede Auszahlung nur nach abgeschlossener Verifizierung durch. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir benötigen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln wir laut unserer Lizenz der Glücksspielbehörde von Anjouan (Lizenznummer ALSI-202409021-F12) anwenden müssen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten bekämpfen wir aktiv. Als lizenzierter Anbieter unterstehen wir den Anti-Geldwäschere-Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Anjouan. Wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit und arbeiten mit den Ermittlungsbehörden zusammen, soweit das Gesetz es verlangt.

Dazu gehört die sogenannte Know-Your-Customer-Pflicht (KYC). Wir müssen wissen, wer bei uns spielt, wo die Spieler wohnen und ob die eingesetzten Mittel aus legalen Quellen stammen. Ohne diese Prüfung dürfen wir keine Auszahlungen freigeben.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Sie vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich führen wir Prüfungen bei bestimmten Schwellenwerten oder wenn Ihr Spielverhalten Auffälligkeiten zeigt. Das gilt auch für Einzahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Litecoin.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, maximal 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der used Karte, Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Unser Compliance-Team prüft jede Einreichung manuell.

• 1. Öffnen Sie Ihr Rubyslots-Konto und rufen Sie den Bereich Verifizierung auf
• 2. Fotografieren oder scannen Sie jedes Dokument vollständig, scharf und ohne Bearbeitung
• 3. Laden Sie die Dateien als JPG, PNG oder PDF hoch
• 4. Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• 5. Bei Unklarigkeiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat
• 6. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail

Datenschutz bei Dokumenten

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung. Wir speichern die Dateien verschlüsselt und getrennt von Ihren Spieldaten. Zugriff haben ausschließlich Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen.

Herkunft Ihrer Mittel

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichem Einzahlungsverhalten oder wiederholten Einzahlungen nahe der 5.000 EUR Wochenlimite können wir einen Nachweis der Mittelherkunft verlangen. Das schreiben die AML-Vorgaben unserer Lizenzbehörde vor.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Nachweise aus Immobilienverkäufen oder Erbschaften. Wir fordern diese Belege nur an, wenn der gesetzliche Rahmen es verlangt, und behandeln sie genauso vertraulich wie Ihre Ausweisdokumente.

Unsere Transaktionskontrollen

Wir überwachen alle Einzahlungen und Auszahlungen fortlaufend. Automatische Systeme melden Transaktionen, die vom gewohnten Muster abweichen, an unser Compliance-Team. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der die Einzahlung getätigt wurde, sofern technisch möglich.

Wenn die Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder stimmen die Angaben nicht überein, pausieren wir die Auszahlung. Ihr Konto und Ihr Guthaben bleiben dabei erhalten, Sie können aber bis zur Klärung keine Abhebungen vornehmen.

Liegt ein Dokument nicht im richtigen Format vor, geben wir Ihnen Gelegenheit zur Korrektur. Wir sperren Konten endgültig, wenn Dokumente gefälscht sind, wenn mehrere Konten auf dieselbe Person laufen oder wenn wir begründeten Verdacht auf Geldwäsche haben. In solchen Fällen melden wir den Vorgang an die zuständige Behörde.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens 5 Jahre auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Grund ist die gesetzliche Pflicht, Belege für behördliche Nachfragen vorzuhalten.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern; diese Anfrage bearbeiten wir innerhalb von 30 Tagen.

Häufige Fragen zu Rubyslots

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzbehörde verlangen die Identitätsprüfung vor der ersten Geldauszahlung. Einzahlung und Spiel sind davor möglich.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Vollständige, scharfe Dokumente verkürzen die Prüfung deutlich.

Kann ich mit Klarna oder Paysafecard auszahlen?

Auszahlungen führen wir auf dieselbe Methode wie die Einzahlung durch, sofern möglich. Bei Einzahlungsmethoden ohne Auszahlungsfunktion wie Paysafecard erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei. Ihr Guthaben bleibt erhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.